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單項選擇題

銀行機構(gòu)的信息披露主要分為（）。

A.會計信息披露和管理結(jié)構(gòu)信息披露
B.會計信息披露和監(jiān)管要求的信息披露
C.監(jiān)管要求的信息披露和人事制度信息披露
D.管理結(jié)構(gòu)信息披露和人事制度信息披露

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單項選擇題

監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對風險的及時預警、識別和評估，并針對不同風險程度的銀行機構(gòu)，建立風險糾正和處置安排，確保銀行風險得以有效控制、處置。

A.隨機抽查和非現(xiàn)場檢查
B.現(xiàn)場檢查和重點調(diào)查
C.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管和典型調(diào)查

單項選擇題

反洗錢主要制度中，處于核心地位的是（）。

A.定期檢查制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易與可疑交易報告制度
D.客戶身份識別制度