A.法人、其他組織和個體工商戶與保險金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
B.自然人與保險業(yè)金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計50萬元人民幣以上的轉賬
C.單筆或者當日累計20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現金交易
D.自然人與保險金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計10萬美元以上的轉賬

A.在國家利益層面，配合開展反冼錢調查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對于維護社會的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險業(yè)金融機構自身而言，配合開展反冼錢調查，可幫助金融機構及時發(fā)現自身經營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風險
C.配合反冼錢調查是保險業(yè)務金融機構必須履行的義務
D.保險業(yè)金融機構可以根據自身情況決定是否配合反冼錢調查