單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶或其交易對(duì)手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.立即對(duì)恐怖活動(dòng)組織擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
B.立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.立即對(duì)恐怖活動(dòng)人員擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
D.立即對(duì)恐怖活動(dòng)組織與他人共同擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)中國(guó)人民銀行或者其（）一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

A.省
B.地（市）
C.縣（市）
D.以上都對(duì)

單項(xiàng)選擇題

在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的理賠環(huán)節(jié)中，保險(xiǎn)公司需要對(duì)被保險(xiǎn)人、受益人或投保人支付或返還資金，也存在較大的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，以下哪種屬于財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)理賠環(huán)節(jié)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.領(lǐng)取賠款環(huán)節(jié)中要求保險(xiǎn)公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領(lǐng)
B.投保標(biāo)的價(jià)值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.繳款對(duì)象異常，由第三人代繳保費(fèi)
D.躉繳大額保費(fèi)

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金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶或其交易對(duì)手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員的，應(yīng)當(dāng)（）。

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金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶或其交易對(duì)手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員的，應(yīng)當(dāng)（）。