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單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險等級檔案應(yīng)妥善保管，自客戶（）起至少保存五年，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

A.賬戶開立之日
B.賬戶銷戶之日
C.賬戶使用之日
D.賬戶停止支付之日

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單項選擇題

對高風(fēng)險客戶交易的監(jiān)測分析應(yīng)重點了解其（）、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況、控股股東或?qū)嶋H控制人等信息。

A.資金來源
B.資金走向
C.資金目的
D.資金流轉(zhuǎn)

單項選擇題

機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時完成風(fēng)險等級劃分評定工作，記錄（）等相關(guān)信息。

A.評級時間
B.評定依據(jù)
C.參與評定的初評人和復(fù)評人
D.以上均是