日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的可評(píng)定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無風(fēng)險(xiǎn)客戶

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

我國(guó)有權(quán)部門發(fā)布的要求實(shí)施反洗錢、反恐融資監(jiān)控名單的客戶可評(píng)定為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.無風(fēng)險(xiǎn)客戶

單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理保密性原則是應(yīng)嚴(yán)禁向（）或與反洗錢工作無關(guān)人員泄露洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息。

A.客戶
B.實(shí)際控制人
C.受益人
D.以上均不是