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單項選擇題

為對私客戶提供一次性金融服務不需登記的身份信息是（）。

A.身份證號碼
B.家庭住址
C.聯(lián)系電話
D.身高體重

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單項選擇題

客戶身份識別工作應覆蓋各項金融業(yè)務，各專業(yè)、各層級工作人員，特別是柜員和（）應根據(jù)各自的職責履行客戶身份識別義務。

A.大堂經(jīng)理
B.理財經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.營業(yè)室經(jīng)理

單項選擇題

對洗錢（）客戶，采取強化客戶身份識別和盡職調查的措施。

A.中風險
B.高風險
C.低風險
D.高、中、低風險