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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)離岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/負(fù)責(zé)人（如有）、被授權(quán)人、控股股東或者實(shí)際控制人的身份件原件的，如為海外居民，須提供經(jīng)當(dāng)?shù)卣J(rèn)可機(jī)關(guān)公證并經(jīng)（）認(rèn)證后的身份證明文件。

A.該國駐中國使領(lǐng)館
B.中國駐該國使領(lǐng)館
C.中國外匯管理局
D.中國司法部

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單項(xiàng)選擇題

同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的客戶應(yīng)采?。ǎ?/h4>

A.簡化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查

單項(xiàng)選擇題

同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人、單位負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的客戶應(yīng)采取（）。

A.簡化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查