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單項(xiàng)選擇題

進(jìn)行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時(shí)，可電話驗(yàn)證客戶（）的真實(shí)性。

A.預(yù)留電話
B.地址
C.其他信息資料
D.以上均是

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)需要進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查的境外單位客戶，應(yīng)向（）或通過(guò)經(jīng)華夏銀行認(rèn)可的注冊(cè)代理人核實(shí)或查驗(yàn)客戶注冊(cè)資料。

A.境外注冊(cè)登記機(jī)關(guān)
B.境內(nèi)注冊(cè)登記機(jī)關(guān)
C.外匯管理局
D.人民銀行

單項(xiàng)選擇題

進(jìn)行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時(shí)要求補(bǔ)充客戶經(jīng)營(yíng)性資料不包括（）。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表
B.合同及發(fā)票
C.報(bào)關(guān)單
D.公司章程