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單項(xiàng)選擇題

對(duì)（）客戶，應(yīng)了解其上級(jí)管理機(jī)構(gòu)情況，包括社團(tuán)的性質(zhì)、管理結(jié)構(gòu)及對(duì)客戶的監(jiān)管狀況。

A.公司
B.非公司
C.臨時(shí)機(jī)構(gòu)
D.專設(shè)機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)采取的標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施不包括（）。

A.上門核實(shí)
B.電話回訪
C.郵寄方式核實(shí)
D.向公安等證件簽發(fā)部門核實(shí)客戶身份

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于加強(qiáng)型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

A.了解客戶的經(jīng)濟(jì)狀況
B.了解客戶的員工狀況
C.了解客戶的資金來源
D.了解客戶的資金用途