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單項選擇題

關(guān)于簡化型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

A.核對客戶身份及資料的真實性、完整性和有效性
B.核對客戶交易信息的真實性、完整性和有效性
C.初步了解實際控制客戶的自然人
D.初步了解交易的實際受益人

單項選擇題

關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

A.核對客戶身份及資料的真實性、完整性和有效性
B.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人身份
C.了解交易目的和交易性質(zhì)
D.對客戶業(yè)務(wù)交易進行持續(xù)關(guān)注，以確保營業(yè)機構(gòu)對客戶的業(yè)務(wù)及風(fēng)險狀況的認(rèn)識要高于客戶的業(yè)務(wù)交易狀況

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營業(yè)機構(gòu)對不熟悉背景的現(xiàn)金業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)、ATM存取業(yè)務(wù)等規(guī)模較大的客戶應(yīng)采?。ǎ?。

你可能感興趣的試題

關(guān)于簡化型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查程序不符的是（）。

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營業(yè)機構(gòu)對不熟悉背景的現(xiàn)金業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)、ATM存取業(yè)務(wù)等規(guī)模較大的客戶應(yīng)采?。ǎ?。

關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查程序不符的是（）。