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單項選擇題

集中存放或儲存交易數據的金融機構，應遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各層級或各業(yè)務條線人員提供履行反洗錢職責所需的數據資料。

A.了解你的客戶
B.足以重現交易
C.現場檢查
D.非現場監(jiān)管

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構應將可疑交易工作貫穿于（）辦理的各個環(huán)節(jié)。

A.開戶業(yè)務
B.銷戶業(yè)務
C.結算業(yè)務
D.各項金融業(yè)務

單項選擇題

金融機構應逐步建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調查兩項工作。

A.機構
B.賬戶
C.客戶
D.柜員