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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家、地區(qū)、組織、個人有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)（）審核，并提交可疑交易報告。

A.柜員
B.總會計
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.高級管理層

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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐怖融資監(jiān)控名單實施（）實時監(jiān)測。

A.營業(yè)時間
B.非營業(yè)時間
C.全天候
D.間隔性

單項選擇題

集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各層級或各業(yè)務(wù)條線人員提供履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料。

A.了解你的客戶
B.足以重現(xiàn)交易
C.現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管