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單項選擇題

如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機構(gòu)來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家，金融機構(gòu)應(yīng)盡可能采?。ǎ┑目蛻舯M職調(diào)查措施。

A.簡化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.強化
D.不采取措施

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單項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家、地區(qū)、組織、個人有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機構(gòu)（）審核，并提交可疑交易報告。

A.柜員
B.總會計
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.高級管理層

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐怖融資監(jiān)控名單實施（）實時監(jiān)測。

A.營業(yè)時間
B.非營業(yè)時間
C.全天候
D.間隔性