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單項選擇題

違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人（），情節(jié)嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。

A.提供消費交易
B.提供消費撤銷交易
C.直接支付現金
D.提供預授權交易

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構應向人民銀行分支機構報告可疑交易的情形包括（）。

A.個人客戶取款15萬
B.金融機構履行反洗錢義務過程中發(fā)現涉嫌犯罪的
C.公司客戶之間轉賬100萬
D.跨境匯款5000美元

單項選擇題

內部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內部控制時必須以（）為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當的程序、措施避免和減少風險。

A.及時有效
B.安全保密
C.審慎經營
D.減負增效