日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

金融機構應完善可疑交易報告（）工作流程，對擬報送的可疑交易報告進行分析和甄別。

A.人工識別
B.自動篩選
C.系統(tǒng)識別
D.自動上報

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構應從全流程管理的角度對各項金融業(yè)務進行系統(tǒng)性的洗錢風險評估，并按照（）原則，強化風險較高領域的反洗錢合規(guī)管理措施。

A.合規(guī)為本
B.風險為本
C.保密為本
D.報告為本

單項選擇題

金融機構要通過流程控制，強化勤勉盡責義務。利用技術手段篩查出的交易數(shù)據(jù)后，金融機構應根據(jù)需要進一步（），提高所報告的可疑交易信息的有效性。

A.分析
B.審核
C.判斷
D.以上都對