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單項(xiàng)選擇題

客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助交易終端等工具開展的非面對(duì)面金融業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部管理措施，確保相關(guān)交易信息和客戶信息能夠完整傳送，保障（）監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。

A.大額交易
B.跨境交易
C.現(xiàn)金交易
D.可疑交易

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出（）后，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定審查交易背景、交易目的。

A.異常交易
B.外匯交易
C.轉(zhuǎn)賬交易
D.現(xiàn)金交易

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞（）情況的，應(yīng)及時(shí)提交可疑交易報(bào)告。

A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易實(shí)際受益人