日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)，應遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。

A.高級管理層
B.會計條線人員
C.營銷條線人員
D.各層級或各業(yè)務條線

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助交易終端等工具開展的非面對面金融業(yè)務，金融機構(gòu)應當強化內(nèi)部管理措施，確保相關(guān)交易信息和客戶信息能夠完整傳送，保障（）監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

A.大額交易
B.跨境交易
C.現(xiàn)金交易
D.可疑交易

單項選擇題

金融機構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出（）后，應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的。

A.異常交易
B.外匯交易
C.轉(zhuǎn)賬交易
D.現(xiàn)金交易