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單項選擇題

在辦理代理存取款業(yè)務時，要登記存取款人的姓名、聯(lián)系方式、（）、號碼。

A.身份證件種類
B.身份證件類別
C.身份證件或身份證明文件的種類
D.身份證件名稱

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單項選擇題
金融機構(gòu)應加強對金融從業(yè)人員在反洗錢及（）方面的宣傳、引導和培訓。
A.反貪污
B.反賄賂
C.反恐怖融資
D.反非法集資
單項選擇題
為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或等值外幣（）以上的現(xiàn)金存取業(yè)務時，金融機構(gòu)必須核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.5仟美元
B.5萬美元
C.1萬美元
D.1仟美元