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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》是基于哪項(xiàng)制度形成的（）。

A.個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定
B.人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法
C.國(guó)際金融法
D.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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單項(xiàng)選擇題

“客戶身份識(shí)別制度”在反洗錢(qián)三項(xiàng)制度中處于（），通過(guò)客戶身份識(shí)別，金融機(jī)構(gòu)可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務(wù)及其賬戶內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符。

A.重要地位
B.基礎(chǔ)地位
C.主要地位
D.中心地位

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于從事洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高崗位的（）應(yīng)適當(dāng)提高反洗錢(qián)培訓(xùn)的強(qiáng)度和和頻率。

A.負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)人員
C.金融從業(yè)人員
D.高級(jí)管理人員