你可能感興趣的試題

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責中，錯誤的是（）。

A.按照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機構交換金融貿(mào)易相關信息和資料
B.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
C.制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機構反洗錢規(guī)章
D.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動

單項選擇題

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機構有權拒絕檢查。

A.1
B.2
C.3
D.4

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查閱、復制、封存被調(diào)查的金融機構客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料，應當經(jīng)（）或者其省一級分支機構負責人批準。調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機構有權拒絕調(diào)查。

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中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責中，錯誤的是（）。

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機構有權拒絕檢查。

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查閱、復制、封存被調(diào)查的金融機構客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料，應當經(jīng)（）或者其省一級分支機構負責人批準。調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機構有權拒絕調(diào)查。

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責中，錯誤的是（）。

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機構有權拒絕檢查。