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單項選擇題

客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系當事人的身份，登記信托委托人、（）或者名稱、聯(lián)系方式。

A.收益人關系
B.受益人身份
C.受益人的姓名
D.當事人身份

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單項選擇題

對中國人民銀行及相關部門、司法機關和行政執(zhí)法機關發(fā)現(xiàn)可疑交易，需要調(diào)查核實的，各級行應當依法，按照規(guī)定程序予以配合，如實提供有關文件和資料，并將協(xié)查情況報告各級行（）部門。

A.紀檢部門
B.稽核部門
C.會計部
D.反洗錢管理

單項選擇題

如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構開立賬戶，接收匯款的營業(yè)機構無法登記（）的，要登記其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。

A.匯款人姓名
B.匯款人職業(yè)
C.匯款人賬號
D.匯款用途