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利用自動柜員機(jī)為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時,應(yīng)于開立卡片時實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施,核實客戶()之后辦理業(yè)務(wù)。
A.身份證件類型及號碼
B.駕駛證
C.工作證
D.身份證明
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單項選擇題
()部門及時發(fā)現(xiàn)并糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。
A.會計
B.個人
C.合規(guī)
D.審計部門
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單項選擇題
()負(fù)責(zé)華夏銀行與反洗錢監(jiān)管部門、總行與各分支行反洗錢信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行及網(wǎng)絡(luò)的暢通。
A.辦公室
B.會計部
C.個人部
D.信息技術(shù)部門
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