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單項(xiàng)選擇題

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)全面評(píng)估代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，充分了解（）反洗錢內(nèi)部控制體系的構(gòu)成與運(yùn)作情況。

A.代理機(jī)構(gòu)
B.境外機(jī)構(gòu)
C.被代理機(jī)構(gòu)
D.匯款機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定的適用機(jī)構(gòu)不包括（）。

A.證券公司
B.期貨經(jīng)紀(jì)公司
C.擔(dān)保公司
D.金融資產(chǎn)管理公司

單項(xiàng)選擇題

如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外機(jī)構(gòu)開立賬戶，接收匯款的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)無法登記匯款人賬號(hào)的，要登記其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。境外匯款人住所不明確的，可登記（）名稱。

A.匯出機(jī)構(gòu)
B.匯款人、收款人
C.轉(zhuǎn)匯機(jī)構(gòu)
D.資金匯出地