單項(xiàng)選擇題

在發(fā)達(dá)地區(qū)，販毒分子多使用他人身份證在（）的銀行開戶或直接購買他人銀行卡，用于收集和轉(zhuǎn)移毒資，在不發(fā)達(dá)地區(qū)，毒品資金劃轉(zhuǎn)往往以（）為主，匯款要要集中在郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行和當(dāng)?shù)剞r(nóng)付信用社。

A.網(wǎng)點(diǎn)多；柜面轉(zhuǎn)賬
B.網(wǎng)點(diǎn)多；匯款
C.網(wǎng)點(diǎn)少；匯款
D.網(wǎng)點(diǎn)多；現(xiàn)金

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單項(xiàng)選擇題

對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和賬戶記錄等交易記錄、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立（）、假名賬戶的銀行，按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

A.對公賬戶
B.個(gè)人賬戶
C.匿名賬戶
D.實(shí)名賬戶

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》規(guī)定，各單位應(yīng)對通過實(shí)地查訪、回訪客戶等各種措施獲知的客戶財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、投資目的、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受水平等客戶信息保密?？刹扇∫韵聝煞N的保密措施：（）。

A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確?？蛻粜畔⒓敖灰纂娮訑?shù)據(jù)的安全
C.指定專人進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作及限制客戶資料查詢權(quán)限
D.移交專門保管檔案的庫房

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