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單項(xiàng)選擇題

販毒洗錢賬戶資金交易整體呈現(xiàn)（）的可疑特征。

A.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
D.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入或取現(xiàn)

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單項(xiàng)選擇題

在發(fā)達(dá)地區(qū)，販毒分子多使用他人身份證在（）的銀行開戶或直接購買他人銀行卡，用于收集和轉(zhuǎn)移毒資，在不發(fā)達(dá)地區(qū)，毒品資金劃轉(zhuǎn)往往以（）為主，匯款要要集中在郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和當(dāng)?shù)剞r(nóng)付信用社。

A.網(wǎng)點(diǎn)多；柜面轉(zhuǎn)賬
B.網(wǎng)點(diǎn)多；匯款
C.網(wǎng)點(diǎn)少；匯款
D.網(wǎng)點(diǎn)多；現(xiàn)金

單項(xiàng)選擇題

對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和賬戶記錄等交易記錄、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立（）、假名賬戶的銀行，按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

A.對(duì)公賬戶
B.個(gè)人賬戶
C.匿名賬戶
D.實(shí)名賬戶