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單項(xiàng)選擇題

落實(shí)《中國(guó)2008－2013年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》應(yīng)區(qū)分輕重緩急，著力完善核心制度，注重（）效果。

A.開(kāi)展
B.執(zhí)行
C.保持
D.完善

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單項(xiàng)選擇題

《中國(guó)2008－2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》總體目標(biāo)進(jìn)一步分解為（）具體目標(biāo)，并為每個(gè)具體目標(biāo)制定相應(yīng)的行動(dòng)要點(diǎn)。

A.8個(gè)
B.6個(gè)
C.5個(gè)
D.7個(gè)

單項(xiàng)選擇題

建議銀行加強(qiáng)電子銀行、大額存取款等非面對(duì)面業(yè)務(wù)的反洗錢(qián)監(jiān)控，重點(diǎn)關(guān)注短期內(nèi)收到多個(gè)地區(qū)，多個(gè)客戶大筆資金匯入的賬戶；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資交易，建議立即向（），并按規(guī)定及進(jìn)提交可疑交易報(bào)告。

A.總行反洗錢(qián)工作小組報(bào)告
B.警方報(bào)案
C.海關(guān)報(bào)案
D.分行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告