你可能感興趣的試題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)走訪金融機(jī)構(gòu)結(jié)束后，應(yīng)填寫（），并經(jīng)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員簽字、蓋章確認(rèn)。

A.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪調(diào)查記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)，違反反洗錢規(guī)定事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿并應(yīng)給予行政處罰的，應(yīng)按照《中國人民行政處罰程序規(guī)定》的規(guī)定辦理，需要進(jìn)一步收集證據(jù)，應(yīng)進(jìn)行（）。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.書面核實(shí)
C.非現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.走訪金融機(jī)構(gòu)

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中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)（）金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)填寫《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書》。

你可能感興趣的試題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)走訪金融機(jī)構(gòu)結(jié)束后，應(yīng)填寫（），并經(jīng)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員簽字、蓋章確認(rèn)。

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中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)（）金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)填寫《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書》。

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)走訪金融機(jī)構(gòu)結(jié)束后，應(yīng)填寫（），并經(jīng)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員簽字、蓋章確認(rèn)。