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單項(xiàng)選擇題

（）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)衡量客戶及其實(shí)際受益人、實(shí)際控制人的國(guó)籍、注冊(cè)地、住所、經(jīng)營(yíng)所在地與洗錢及其他犯罪活動(dòng)的關(guān)聯(lián)度，并適當(dāng)考慮客戶主要交易對(duì)手方及境外參與交易金融機(jī)構(gòu)的地域風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)問(wèn)題。

A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）

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單項(xiàng)選擇題

（）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)列表，并對(duì)該列表進(jìn)行定期評(píng)估、動(dòng)態(tài)調(diào)整。

A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）

單項(xiàng)選擇題

（）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估行業(yè)、身份與洗錢、職務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性。

A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）