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單項(xiàng)選擇題

在反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)違反賬戶實(shí)名制、賬戶管理規(guī)定等支付結(jié)算制度的，應(yīng)及時(shí)移交（）處理。

A.支付結(jié)算部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部

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單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將金融機(jī)構(gòu)在辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況，列入反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，以下不屬于重點(diǎn)檢查內(nèi)容是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機(jī)構(gòu)對(duì)于持有多張信用卡的客戶
C.金融機(jī)構(gòu)委托第三方開展客戶身份識(shí)別
D.金融機(jī)構(gòu)辦理銀行卡開卡

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查，除專項(xiàng)檢查外，還應(yīng)將（）列入反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分