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可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢(qián)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過(guò)反洗錢(qián)調(diào)查，是因?yàn)椋ǎ?/h4>

A.可疑交易活動(dòng)不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過(guò)調(diào)查才能確認(rèn)是否涉嫌洗錢(qián)犯罪
B.可疑交易活動(dòng)涉及金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)的秘密或隱私，必須經(jīng)過(guò)調(diào)查才能認(rèn)定是否屬實(shí)
C.避免非法侵犯金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)的秘密或隱私。
D.降低可能的法律風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

封存期間，金融機(jī)構(gòu)不得擅自（）被封存的文件、資料。

A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損

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《華夏銀行反洗錢(qián)檢查管理辦法》的檢查組織有：（）。

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可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢(qián)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過(guò)反洗錢(qián)調(diào)查，是因?yàn)椋ǎ?/h4>

封存期間，金融機(jī)構(gòu)不得擅自（）被封存的文件、資料。

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可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢(qián)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過(guò)反洗錢(qián)調(diào)查，是因?yàn)椋ǎ?/h4>

封存期間，金融機(jī)構(gòu)不得擅自（）被封存的文件、資料。