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多項選擇題

各分行向總行反洗錢工作辦公室報告年度報告包括（）反洗錢信息。

A.非現場監(jiān)管報表
B.反洗錢工作總結
C.反洗錢工作檢查報告
D.洗錢高風險客戶電子清單

你可能感興趣的試題

多項選擇題

需要被查單位于檢查組進場前報送或進場時提供有關數據、資料的，檢查單位應在《現場檢查通知書》中具體列明所需（）。

A.數據
B.時間
C.范圍
D.內容

多項選擇題

《華夏銀行反洗錢檢查管理辦法》的檢查組織有：（）。

A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部門
D.稽核部門