A.反洗錢監(jiān)管政策 B.反洗錢內(nèi)控要求 C.反洗錢新方法、新技術(shù) D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況
A.有關(guān)反洗錢的操作程序 B.可疑資金的甄別和分析 C.熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定 D.反洗錢操作規(guī)程
A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表 B.反洗錢工作總結(jié) C.反洗錢工作檢查報(bào)告 D.洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子清單