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多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行、各條線（部門）應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、內(nèi)控制度的要求，建立反洗錢培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，確保各類金融從業(yè)人員及時(shí)了解（）等方面的反洗錢工作信息。

A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內(nèi)控要求
C.反洗錢新方法、新技術(shù)
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況

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多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行、各條線（部門）應(yīng)采取措施強(qiáng)化培訓(xùn)效果，確保員工掌握（）。

A.有關(guān)反洗錢的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定
D.反洗錢操作規(guī)程

多項(xiàng)選擇題

各分行向總行反洗錢工作辦公室報(bào)告年度報(bào)告包括（）反洗錢信息。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表
B.反洗錢工作總結(jié)
C.反洗錢工作檢查報(bào)告
D.洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子清單