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多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實(shí)記錄反洗錢培訓(xùn)（）等情況。

A.時(shí)間
B.地點(diǎn)
C.簽到
D.測試

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多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行、各條線（部門）應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、內(nèi)控制度的要求，建立反洗錢培訓(xùn)長效機(jī)制，確保各類金融從業(yè)人員及時(shí)了解（）等方面的反洗錢工作信息。

A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內(nèi)控要求
C.反洗錢新方法、新技術(shù)
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況

多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行、各條線（部門）應(yīng)采取措施強(qiáng)化培訓(xùn)效果，確保員工掌握（）。

A.有關(guān)反洗錢的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定
D.反洗錢操作規(guī)程