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單項(xiàng)選擇題

不能通過(guò)反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)進(jìn)行名單監(jiān)控的客戶及業(yè)務(wù)，相關(guān)主管部門應(yīng)建立監(jiān)控名單排查和回溯監(jiān)測(cè)機(jī)制，采取有效措施進(jìn)行客戶身份識(shí)別和名單（）。

A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實(shí)行監(jiān)測(cè)

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢協(xié)查是對(duì)有關(guān)洗錢犯罪活動(dòng)等所涉及的客戶或交易情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋，并實(shí)施相關(guān)資金扣劃和（）工作的有關(guān)活動(dòng)。

A.查詢
B.核實(shí)
C.反饋
D.凍結(jié)

單項(xiàng)選擇題

總行（）負(fù)責(zé)為反洗錢調(diào)查工作提供技術(shù)支持。

A.合規(guī)部
B.個(gè)人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會(huì)計(jì)部