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銀監(jiān)會會同公安部適時對各銀監(jiān)局、各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)涉恐融資案件資金查控工作進(jìn)行()和檢查。
A.教導(dǎo)
B.指教
C.評判
D.指導(dǎo)
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金融機(jī)構(gòu)開展預(yù)防和打擊恐怖融資工作時,履行建立()內(nèi)部控制制度、客戶身份識別、保存客戶身份資料和交易記錄、保密以及其他相關(guān)義務(wù),參照反洗錢相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
A.合法
B.完善
C.健全
D.合規(guī)
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《華夏銀行反洗錢和反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》適用于總行、分支行開展反洗錢和反恐融資名單()管理工作。
A.監(jiān)督
B.監(jiān)控
C.檢查
D.核查
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