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單項(xiàng)選擇題

銀行開(kāi)展反洗錢(qián)協(xié)查應(yīng)遵循合法、效率、（）的原則。

A.保密
B.公開(kāi)
C.守密
D.公正

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)和反恐融資監(jiān)控名單包括聯(lián)合國(guó)發(fā)布的受制裁國(guó)家和地區(qū)名單或經(jīng)（）承認(rèn)的其他國(guó)家、機(jī)構(gòu)發(fā)布的洗錢(qián)分子、恐怖分子和其他犯罪分子名單。

A.地區(qū)政府
B.省政府
C.我國(guó)政府
D.國(guó)家

單項(xiàng)選擇題

各單位應(yīng)由專人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反恐融資名單維護(hù)及反洗錢(qián)和反恐融資客戶的（）、分析、報(bào)告等工作。

A.監(jiān)控
B.監(jiān)管
C.審查
D.督查