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單項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）于（）發(fā)表聲明，對伊朗缺乏健全的反洗錢和反恐融資體系表示關切，建議成員國金融機構對由伊朗反洗錢和反恐融資體系缺陷引發(fā)的風險予以重視。

A.2007-10-8
B.2007-10-9
C.2007-10-10
D.2007-10-11

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單項選擇題

如果發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與第一類名單相關，金融機構在按規(guī)定向中國（）和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告的同時，可繼續(xù)辦理業(yè)務。

A.反洗錢檢測小組
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢檢查辦公室

單項選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括公安部門通緝的嚴重刑事犯罪分子和公安、司法部門以嚴重犯罪為由凍結賬戶涉及到的（）或個人名單。

A.機關
B.單位
C.企業(yè)
D.公司