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單項選擇題

經(jīng)確認因重名等原因確非監(jiān)控名單客戶的，則該筆交易需經(jīng)分行反洗錢（）簽字批準后方可辦理。

A.崗位人員
B.工作人員
C.辦公室主任
D.辦公室人員

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單項選擇題

銀監(jiān)局要加強對轄區(qū)內(nèi)特定非金融機構的（）和監(jiān)督工作，切實提高涉恐融資重大案件資金查控效率。

A.檢查
B.指導
C.調(diào)查
D.了解

單項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）于（）發(fā)表聲明，對伊朗缺乏健全的反洗錢和反恐融資體系表示關切，建議成員國金融機構對由伊朗反洗錢和反恐融資體系缺陷引發(fā)的風險予以重視。

A.2007-10-8
B.2007-10-9
C.2007-10-10
D.2007-10-11