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對于低風險業(yè)務和客戶,金融機構可以采取簡化的客戶身份識別措施,甚至免除實施客戶身份識別措施。
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保險機構可以開展專門的洗錢風險評估,也可將洗錢風險評估納入整體的風險評估和風險管理框架。
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金融機構與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間,客戶每一次交易時金融機構都要對客戶的身份進行重新識別。
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