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判斷題

金融機構(gòu)應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。

答案：錯誤

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客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易信息是反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施的三項基本制度。

答案：正確

對于低風險業(yè)務和客戶，金融機構(gòu)可以采取簡化的客戶身份識別措施，甚至免除實施客戶身份識別措施。

答案：正確