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判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

答案：錯誤

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金融機構和特定非金融機構應當采取預防、監(jiān)管措施、建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

答案：正確

金融機構應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。

答案：錯誤