多項(xiàng)選擇題

以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。

A.沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B.沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的
C.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的
D.知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的

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多項(xiàng)選擇題

以下（）機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。

A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪

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以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。

你可能感興趣的試題

以下（）機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。

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以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。

《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。