單項(xiàng)選擇題

以下哪種關(guān)于客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類的方法表述是正確的？（）

A.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則包括全面性原則、同一性原則、動(dòng)態(tài)管理三大原則
B.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類中運(yùn)用權(quán)重法計(jì)分
C.客戶信息的公開(kāi)程度不屬于客戶特性風(fēng)險(xiǎn)要素的重要參考子項(xiàng)
D.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取三級(jí)分類法

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單項(xiàng)選擇題

下列哪部行政規(guī)章具體規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為？（）

A.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項(xiàng)內(nèi)容配置反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控資源？（）。

A.金融機(jī)構(gòu)所處地域洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
B.金融機(jī)構(gòu)主要產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
C.金融機(jī)構(gòu)所面臨的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)主要客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)

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以下哪種關(guān)于客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類的方法表述是正確的？（）

你可能感興趣的試題

下列哪部行政規(guī)章具體規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為？（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項(xiàng)內(nèi)容配置反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控資源？（）。

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以下哪種關(guān)于客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類的方法表述是正確的？（）

下列哪部行政規(guī)章具體規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為？（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項(xiàng)內(nèi)容配置反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控資源？（）。