單項選擇題

以下哪種關(guān)于可疑交易報告的相關(guān)表述是正確的？（）

A.農(nóng)業(yè)銀行研制了疑似地下錢莊、詐騙、傳銷、集資、賭博、販毒、恐怖融資、涉稅、貪腐等相應洗錢風險模型
B.金融機構(gòu)應在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)報告
C.報告級別為“一般可疑”的報告，由二級分行審核完畢后通過系統(tǒng)上報
D.報告級別為“重點可疑”及以上級別的可疑報告由二級、一級分行、總行逐級審核通過系統(tǒng)上報

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單項選擇題

以下哪些職責應由中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢主管部門具體承擔？（）

A.負責擬定反洗錢工作制度、工作規(guī)劃和工作措施，提交反洗錢工作領(lǐng)導小組審議決定
B.負責對業(yè)務條線反洗錢制度執(zhí)行情況的盡職監(jiān)督管理
C.負責將反洗錢業(yè)務操作納入各業(yè)務條線操作規(guī)程
D.負責配合錄入和報告工作，黑名單的監(jiān)測和處理

單項選擇題

以下哪種關(guān)于客戶洗錢風險評估及等級分類的方法表述是正確的？（）

A.客戶洗錢風險等級分類的原則包括全面性原則、同一性原則、動態(tài)管理三大原則
B.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風險評估及等級分類中運用權(quán)重法計分
C.客戶信息的公開程度不屬于客戶特性風險要素的重要參考子項
D.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風險等級采取三級分類法

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以下哪些職責應由中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢主管部門具體承擔？（）

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