你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作的牽頭管理部門？（）

A.各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門
B.各級(jí)行安全保衛(wèi)部
C.各級(jí)行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
D.各級(jí)行反洗錢處

單項(xiàng)選擇題

以下哪種關(guān)于可疑交易報(bào)告的相關(guān)表述是正確的？（）

A.農(nóng)業(yè)銀行研制了疑似地下錢莊、詐騙、傳銷、集資、賭博、販毒、恐怖融資、涉稅、貪腐等相應(yīng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)模型
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在可疑交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
C.報(bào)告級(jí)別為“一般可疑”的報(bào)告，由二級(jí)分行審核完畢后通過系統(tǒng)上報(bào)
D.報(bào)告級(jí)別為“重點(diǎn)可疑”及以上級(jí)別的可疑報(bào)告由二級(jí)、一級(jí)分行、總行逐級(jí)審核通過系統(tǒng)上報(bào)

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當(dāng)客戶的身份等相關(guān)信息發(fā)生變化時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取以下哪項(xiàng)措施？（）

你可能感興趣的試題

下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作的牽頭管理部門？（）

以下哪種關(guān)于可疑交易報(bào)告的相關(guān)表述是正確的？（）

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當(dāng)客戶的身份等相關(guān)信息發(fā)生變化時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取以下哪項(xiàng)措施？（）

下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作的牽頭管理部門？（）

以下哪種關(guān)于可疑交易報(bào)告的相關(guān)表述是正確的？（）