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判斷題

各支行、營業(yè)部在為機構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時，應(yīng)使用機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。

答案：正確

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單項選擇題

根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風(fēng)險等級最高的機構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。

A.每季度
B.每半年

單項選擇題

在為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。

A.1萬元
B.5萬元