多項選擇題

省直分行業(yè)務處理中心需要定期開展可疑交易報告工作的自查，主要內(nèi)容包括（）

A.系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的及時性
B.報告信息的完整性
C.系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的質(zhì)量
D.異常人工上報數(shù)據(jù)的匹配情況
E.調(diào)查任務完成的質(zhì)效

你可能感興趣的試題

總行法律合規(guī)部牽頭、營運管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標有（）。

A.未處理數(shù)據(jù)情況及系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)篩除情況
B.可疑交易報告填報質(zhì)量、退回情況、報送及時性及保存不可疑數(shù)據(jù)分析情況
C.重點可疑交易報告質(zhì)量
D.可疑線索上報質(zhì)量、處理情況和調(diào)查任務發(fā)起、完成和處理情況
E.可疑交易報告所涉客戶風險等級調(diào)整和重新識別情況

多項選擇題

哪些環(huán)節(jié)均需要開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。（）

A.賬戶開立
B.賬戶變更
C.賬戶撤銷
D.存單開立

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省直分行業(yè)務處理中心需要定期開展可疑交易報告工作的自查，主要內(nèi)容包括（）

你可能感興趣的試題

總行法律合規(guī)部牽頭、營運管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標有（）。

哪些環(huán)節(jié)均需要開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。（）

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總行法律合規(guī)部牽頭、營運管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標有（）。

哪些環(huán)節(jié)均需要開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。（）