多項選擇題

各機構開展客戶身份識別，應遵循以下哪些要求（）

A.未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，不得開立賬戶和辦理相關業(yè)務。
B.不得為聯合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務。
C.不得為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶
D.存在代理關系時，僅對被代理人采取相應的身份識別措施。

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多項選擇題

客戶身份資料和交易記錄保存，是為了掌握客戶真實身份、再現客戶資金交易過程、發(fā)現可疑交易提供依據，同時也為違法犯罪活動的（）、（）、（）和（）提供必要證據。（）

A.調查
B.偵查
C.取證
D.審判
E.起訴

多項選擇題

總行相關條線的部門和事業(yè)部在（）、（）、（）和（）、以及與客戶身份識別相關的新業(yè)務和新產品開發(fā)中，應通過完善修改內控制度和業(yè)務系統(tǒng)等措施切實落實客戶身份識別要求。（）

A.客戶身份信息管理
B.客戶賬戶管理
C.客戶身份資料
D.交易記錄保存

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各機構開展客戶身份識別，應遵循以下哪些要求（）

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客戶身份資料和交易記錄保存，是為了掌握客戶真實身份、再現客戶資金交易過程、發(fā)現可疑交易提供依據，同時也為違法犯罪活動的（）、（）、（）和（）提供必要證據。（）

總行相關條線的部門和事業(yè)部在（）、（）、（）和（）、以及與客戶身份識別相關的新業(yè)務和新產品開發(fā)中，應通過完善修改內控制度和業(yè)務系統(tǒng)等措施切實落實客戶身份識別要求。（）

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各機構開展客戶身份識別，應遵循以下哪些要求（）

客戶身份資料和交易記錄保存，是為了掌握客戶真實身份、再現客戶資金交易過程、發(fā)現可疑交易提供依據，同時也為違法犯罪活動的（）、（）、（）和（）提供必要證據。（）

總行相關條線的部門和事業(yè)部在（）、（）、（）和（）、以及與客戶身份識別相關的新業(yè)務和新產品開發(fā)中，應通過完善修改內控制度和業(yè)務系統(tǒng)等措施切實落實客戶身份識別要求。（）