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判斷題

通過驗證一段時期內(nèi)企業(yè)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)發(fā)生額與其銷售成本、經(jīng)營規(guī)模之間的勾稽關(guān)系，或通過監(jiān)測貿(mào)易期限、金額和銷貸比等要素和指標(biāo)是否異常，結(jié)合企業(yè)貿(mào)易購銷合同、交易發(fā)票和單證，可以判斷客戶貿(mào)易背景的真實性。

答案：正確

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根據(jù)“四維監(jiān)控”模式開展國內(nèi)信用證貿(mào)易背景風(fēng)險監(jiān)測時，可以通過C3關(guān)聯(lián)信息分析模塊查看信用證受益人是否屬于開證人的關(guān)聯(lián)單位。

答案：正確

“四維監(jiān)控”模式中，“國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控模版”是指通過監(jiān)測國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)的申請人和受益人身份、開證和交單時間以及上下游資金異常流動等現(xiàn)象，判斷識別國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)貿(mào)易背景虛假風(fēng)險。

答案：正確