A.開戶操作前應(yīng)按反洗錢規(guī)定做好客戶風(fēng)險等級評級與審批工作
B.如集體開戶單位同時提交已錄入批量開戶數(shù)據(jù)的磁介質(zhì)，應(yīng)先對磁介質(zhì)進行殺毒處理
C.導(dǎo)入數(shù)據(jù)后應(yīng)將集體開戶申請書與電子數(shù)據(jù)進行雙人唱對，無誤后在集體開戶申請書上注明“唱對相符”并由唱對人簽章確認(rèn)
D.集體開戶單位經(jīng)辦人領(lǐng)取存款憑證時，經(jīng)辦員應(yīng)審核其身份證明并填寫“招商銀行個人存款憑證領(lǐng)用簽收單”，銀企雙方當(dāng)面辦理卡/折交接簽收手續(xù)

A.使用第二代身份證鑒別儀進行鑒別
B.老客戶可通過核查客戶留存在招商銀行的資料進行鑒別
C.處于風(fēng)險防范角度考慮，可以停止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.凡遇文件未作明確規(guī)定的復(fù)雜情況或特殊疑難問題，由支行分管行長作相應(yīng)處理，必要時可請示分行零售銀行部